Vụ hối lộ quan chức Việt Nam của JTC Nhật Bản : Thông tin bước đầu, tổng lại quả chiếm 1/60 số vốn được nhận

Công ty JTC đã hối lộ (lại quả, lót tay) cho quan chức 3 nước để nhận được các gói thầu từ ODA Nhật Bản. Việt Nam nổi lên ở khoản lại quả cao hơn cả. Hai nước còn lại là Indonexia và Uzbekistan.

Đại khái, trong khoảng 7 năm (tính đến tháng 12 năm 2012), JTC trúng thầu 6 tỉ Yên (tức 60 ức Yên), khoảng 1200 tỉ VNĐ. Họ đã lại quả cho quan chức các nước sở tại khoảng 100 triệu Yên (tức 1 ức Yên). Khoảng 20 tỉ VNĐ.

Vậy, tỉ số giữa tiền hối lộ và tiền trúng thầu là: 1/60. Tỉ số này tỉ lệ thuận với số vốn ODA rót vào các nước, cho nên, có thể thấy: ODA Nhật Bản vào Việt Nam trong 7 năm qua qua JTC cao hơn so với hai nước liên quan còn lại. Riêng số tiền lót tay cho quan chức Việt Nam là khoảng 16 tỉ (trong tổng số 20 tỉ). 

20 tỉ là số tiền không nhỏ. 1200 tỉ lại càng không nhỏ. Nhưng so với khoảng 4000 tỉ mà Huyền Như đã lấy được từ hệ thống ngân hàng Việt Nam, thì quả thấy Huyền Như cực cao thủ. Đủ biết hệ thống ngân hàng Việt Nam tồi tệ đến mức nào !

Có một gia đình nhặt ve chai ở Việt Nam cũng vừa may mắn nhặt được 5 triệu Yên (khoảng 1 tỉ VNĐ). Đầu tiên, họ tưởng là tiền âm phủ, chứ không biết là tiền Nhật !

Dưới đây là thông tin bước đầu tính đến ngày 23/3/2014.

---

TƯ LIỆU BÁO CHÍ CỦA PHÍA NHẬT BẢN

1. 読売新聞 The Yomiuri Shimbun, 20/3/2014

ＯＤＡリベート総額１億３千万…税調査後も提供

政府開発援助（ＯＤＡ）事業を巡る外国公務員への不正なリベート提供疑惑で、鉄道コンサルタント会社「日本交通技術（ＪＴＣ）」（東京）が、東京国税局から指摘された約１億円のほかにも、約３０００万円を提供していたことが関係者の話で分かった。

このうち約１０００万円は、税務調査が始まった昨年４月以降に渡していたという。

ＪＴＣは２０日、疑惑を調査するため弁護士らによる第三者委員会を設置。東京地検特捜部に１８日付で不正な資金提供について自ら説明したと明らかにした。

ＪＴＣの説明や関係者の話によると、税務調査の対象期間は２０１２年１２月期までの７年間。ＪＴＣはこの間に、ベトナム、インドネシア、ウズベキスタンの４事業を計約６０億円で受注した見返りとして、計約１億円を相手国の公務員らに提供していたことが明らかになっている

（2014年3月20日16時50分 読売新聞）

2. The Japan News, 21/3/2014

11:09 pm, March 21, 2014

JTC president admits ODA kickback allegations

The Yomiuri ShimbunThe president of a Tokyo-based railway consultant firm has admitted that the firm paid kickbacks to foreign civil servants in return for orders it received for official development assistance projects, The Yomiuri Shimbun has learned.According to informed sources, Tamio Kakinuma, the president of Japan Transportation Consultants, Inc. (JTC), admitted the allegations during questioning by the special investigation squad of the Tokyo District Public Prosecutors Office. He reportedly signed a confession statement.

The prosecutors will conduct a criminal investigation into charges that the Unfair Competition Prevention Law was violated through payment of bribes to foreign government employees, sources said.

According to the sources, Kakinuma, 65, visited the Tokyo District Public Prosecutors Office voluntarily on Tuesday. During questioning, he reportedly admitted that JTC had paid money to civil servants in Vietnam, Indonesia and Uzbekistan, giving details such as when the firm had given them money and how much it had paid. The president is believed to have explained that he had not known about the situation.

The Tokyo Regional Taxation Bureau found illegal payments worth about ¥100 million made by JTC in the course of a tax inspection. Besides the ¥100 million identified through that process, JTC also made further illegal payments worth about ¥30 million. Of the additional ¥30 million, about ¥10 million was paid after the tax inspection was conducted in April last year, the sources said.

The firm’s illegal payments were made on about 40 occasions from February 2008 to February this year, totaling ¥130 million, in relation to orders it received for five ODA projects.

The amount of each payment was determined according to the value of the orders received. For example, a total of ¥80 million was paid in return for an ODA project order worth ¥4.2 billion in Vietnam, while in Indonesia a total of ¥30 million was paid for three projects totaling about ¥2.9 billion. In Uzbekistan, the firm paid about ¥20 million in return for receiving an order worth about ¥700 million, according to sources.

The company is believed to have paid the kickbacks to five government employees, including a senior official of an office responsible for project administration at Vietnam Railways and an official in a position of responsibility at the Directorate General of Railways at the Indonesian Transportation Ministry.

3. 日本経済新聞 NIKEI, 20/3/2014 


2014/3/20 12:08

ＯＤＡで１億円リベートか　鉄道コンサル企業、外国公務員に 

政府開発援助（ＯＤＡ）の事業を受注している鉄道関連のコンサルタント企業が、約１億円の支出について東京国税局の税務調査に使途を明かさず、制裁課税を受けていたことが20日、関係者への取材で分かった。支出はＯＤＡに絡んで外国公務員に支払ったリベートの可能性があり、不正競争防止法違反（外国公務員への贈賄）の疑いが出ている。

　このコンサル企業はＪＲ東日本とＪＲ東海の全額出資子会社が主要株主になっている「日本交通技術」（東京・台東）。鉄道や道路を中心としたインフラ整備の設計などを手掛けている。

　日本交通技術は同日、第三者委員会を設置。既に東京地検特捜部に情報提供していたとして「今後は捜査と調査に全面的に協力する」とのコメントを出した。

　関係者によると、同社は約１億円の支出をいったん「仮払金」として計上し、その後、手数料などとして処理していた。東京国税局の調査に対して使途を明らかにしなかったが、ベトナムなどでの鉄道関連プロジェクトに絡む現地公務員への利益提供だった可能性があるという。

　一連の支出は同国税局に「使途秘匿金」と認定され、法人税に重加算税と制裁課税を加えた約９千万円を課税された。同社は既に修正申告したとみられる。

　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国は1997年、外国公務員への贈賄が国際商取引をゆがめているとして「外国公務員贈賄防止条約」を採択。日本は98年に不正競争防止法を改正し、贈賄禁止規定を盛り込んだ。違反した場合、個人には５年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人は３億円以下の罰金が科される。

---

TƯ LIỆU BÁO CHÍ CỦA PHÍA VIỆT NAM

1. VnEx, 23/3/2014


Chủ nhật, 23/3/2014 10:13 GMT+7

Đường sắt Việt Nam xác minh nghi án nhận hối lộ 80 triệu yen

Nhiều tờ báo Nhật đồng loạt đưa tin về chủ tịch một hãng tư vấn Nhật Bản thừa nhận hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam để đổi lấy việc trúng thầu dự án ODA.

Ông Tamio Kakinuma, Chủ tịch công ty tư vấn JTC, Nhật Bản.

Theo đó, ông Tamio Kakinuma, Chủ tịch công ty tư vấn đường sắt JTC (Japan Transportation Consultants) thừa nhận hành vi đưa hối lộ trong cuộc thẩm vấn với cơ quan điều tra Tokyo. TờYomiuri, ngày 21/3, cho biết ông này đã ký vào biên bản lời khai.

Ông Tamio Kakinuma cho hay số tiền "lại quả" phụ thuộc vào giá gói thầu nhận được. Ví dụ, ông khai để đổi lấy một gói thầu dự án ODA tại Việt Nam trị giá 4,2 tỷ yen, công ty đã "lại quả" cho quan chức 80 triệu yen (tương đương 780.000 USD hoặc hơn 16 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại).

Đây là số tiền hối lộ lớn so với những lần "lại quả" khác của JTC. Tương tự, một dự án ODA ở Indonesia, JTC hối lộ quan chức 30 triệu yen, còn ở Uzbekistan 20 triệu yen.

Có 5 cái tên quan chức nhận hối lộ được ông Kakinuma khai ra, trong đó có một quan chức cấp cao của Đường sắt Việt Nam.

Dựa trên lời khai của ông Chủ tịch, cơ quan điều tra Nhật sẽ mở cuộc điều tra hành vi vi phạm Bộ luật Chống cạnh tranh không lành mạnh, trong đó nghiêm cấm việc hối lộ các quan chức, viên chức của cơ quan chính phủ nước ngoài.

Cũng theo nguồn tin trên, ông Kakinuma đến cơ quan điều tra khai báo tự nguyện. Trong lời khai, ông đưa ra nhiều chi tiết như hối lộ các quan chức vào thời điểm nào, số tiền bao nhiêu.

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan thuế Tokyo phát hiện nhiều khoản chi bất thường của công ty JTC, trị giá khoảng 130 triệu yen, liên quan 5 dự án ODA Nhật Bản. Số tiền được chi vào 40 lần khác nhau, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2008 đến tháng 2/2014.

Trao đổi với VnExpress sáng 23/3, ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đã nghe thông tin Công ty Tư vấn đường sắt Nhật Bản thừa nhận trả tiền "lại quả" cho một số công chức Việt Nam, để nhận được hợp đồng cho các dự án ODA. Từ ngày 21/3, ông đã cho triển khai xác minh, yêu cầu các đơn vị viết toàn bộ báo cáo về những việc có liên quan.

"Sáng 23/3, chúng tôi tổ chức họp để nghe báo cáo và tổ chức thành lập đoàn xuống kiểm tra độc lập", ông Thành nói và cho hay, đây là vấn đề nhạy cảm mà phía Nhật cũng chưa có thông tin chính thức hay đề nghị phối hợp điều tra, tuy nhiên phía Việt Nam sẽ rà soát những dự án mà công ty này tham gia để khoanh vùng, làm rõ và xử lý nghiêm.

Thanh Bình - Hoàng Thùy

2. VNN, 23/3/2014

23/03/2014 09:11 GMT+7

Quan chức đường sắt Việt Nam ăn hối lộ 16 tỷ của Nhật?

Tối 22/3, ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) xác nhận đang xác minh thông tin nhận hối lộ 16 tỷ đồng của doanh nghiệp chuyên về tư vấn của Nhật.

Xem bài khác trên Vef.vn

Ông Thành cho biết đã nắm sơ bộ thông tin lãnh đạo Cty Tư vấn giao thông Nhật Bản (Japan Transportation Consultants - JTC) mới thừa nhận hối lộ cho quan chức ngành đường sắt Việt Nam số tiền 16 tỷ đồng.

Ông Thành cho biết, hiện chưa có thông tin chính thức hay đề nghị điều tra nào từ phía Nhật nhưng Tổng Cty đang chỉ đạo làm rõ. “Chúng tôi đang rà soát lại những dự án mà công ty này tham gia để khoanh vùng. Tuy nhiên, chưa thể nói cụ thể điều gì. Nguyên tắc là làm rõ để xử lý nghiêm” - ông Thành nói.

Đã có vụ án ăn hối lộ từ Nhật Bản bị xử lý.

Ông Tamio Kakinuma, Giám đốc Cty Tư vấn GTVT Nhật Bản (JTC) có trụ sở ở Tokyo, vừa thừa nhận đã trả tiền lại quả cho một số công chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan, để nhận được hợp đồng cho các dự án ODA ở ba nước này, nhật báo lớn nhất Nhật Bản Yomiuri Shimbun, đưa tin ngày 21/3.

Ông Kakinuma, 65 tuổi, thừa nhận sai phạm sau khi đội điều tra đặc biệt của Văn phòng Công tố Tokyo chất vấn hôm 18/3. Cục Thuế khu vực Tokyo phát hiện, hãng tư vấn đường sắt JTC chi trả trái phép khoảng 40 lần với tổng số tiền 130 triệu yen (gần 26,7 tỷ đồng) từ tháng 2/2008 đến 2/2014, để nhận được hợp đồng cho 5 dự án ODA.

Cụ thể, JTC lại quả 80 triệu yen (khoảng 16,4 tỷ đồng) cho một dự án ODA trị giá 4,2 tỷ yen (khoảng 862,8 tỷ đồng) ở Việt Nam, 30 triệu yen cho 3 dự án 2,9 tỷ yen ở Indonesia, và 20 triệu yen cho một dự án khoảng 700 triệu yen ở Uzbekistan.

JTC bị cho là đã trả tiền lại quả cho 5 quan chức, trong đó có một người công tác ở đơn vị quản lý dự án của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam và một người phụ trách Tổng cục Đường sắt thuộc Bộ GTVT Indonesia, Yomiuri Shimbun đưa tin.

Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, JTC có mặt ở hầu hết các dự án liên quan đến đường sắt như các dự án an toàn giao thông đường sắt Bắc - Nam, xử lý cầu yếu, dự án đường sắt đô thị và cả dự án nghiên cứu xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Chủ đầu tư các dự án này đều là Tổng Cty ĐSVN. Tuy nhiên, ông Trần Ngọc Thành nói, chưa thể xác định việc đưa hối lộ liên quan đến dự án nào.

Theo thông tin từ Bộ GTVT ngày 22/3, lãnh đạo bộ này đang yêu cầu Tổng Cty ĐSVN báo cáo trong vài ngày tới. Đây là vụ tai tiếng thứ hai của các công ty tư vấn Nhật Bản liên quan các dự án ODA trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

Trước đó, ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên Phó GĐ Sở GTVT TPHCM, nguyên Trưởng Ban quản lý dự án Đại lộ Đông-Tây bị kết án 20 năm tù vì nhận hối lộ để công ty PCI Nhật Bản thắng thầu dự án xây dựng tại đại lộ Võ Văn Kiệt ở TPHCM năm 2008.

Về thông tin nói trên của báo Yomiuri Shimbun, chiều 22.3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết Bộ GTVT đã tiếp nhận thông tin báo nêu về việc đưa hối lộ có liên quan đến ngành đường sắt Việt Nam. “Thông tin báo nêu thì lãnh đạo bộ cũng đã nắm được. Bộ GTVT cũng đã yêu cầu rà soát lại đối với các đơn vị có liên quan” - ông Đông nói. Theo ông Đông, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu phải rà soát cụ thể về thời gian, thời điểm, những người theo dõi, phụ trách trong thời gian đó. Theo tìm hiểu, JTC có tên trong khá nhiều dự án về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Năm 2005, liên danh của công ty này với Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) và Công ty Dịch vụ kỹ thuật đường sắt Nhật Bản (JTC - PCI - JARTS) đã cung cấp gói dịch vụ tư vấn về nâng cao an toàn cầu, đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP.HCM cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Hợp đồng tư vấn trị giá gần 150 tỉ đồng có nội dung liên danh JTC - PCI - JARTS sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn cả gói bao gồm khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật; giám sát thi công các công trình và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cơ sở hạ tầng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Hợp đồng được thực hiện trong 56 tháng. Năm 2009, liên danh tư vấn Việt Nam - Nhật Bản (VJC) gồm Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) cùng ba đối tác của Nhật là JTC, Công ty Dịch vụ kỹ thuật đường sắt Nhật Bản (JARTS) và Công ty Nippon Koei (NK) đề xuất lựa chọn công nghệ Shinkansen của Nhật để xây dựng đường sắt cao tốc ở Việt Nam. (Theo Tuoitre)

(Theo Tienphong)